Casos de estafa Avatrade
Robo AvaPartner
Lo que dice AvaTrade sobre el AvaPartner:
AvaPartner es el programa de afiliados de AvaTrade, diseñado para socios que desean ganar una comisión promocionando los servicios de AvaTrade.
Este programa permite que individuos o empresas se registren como afiliados y reciban recompensas financieras por referir nuevos clientes al bróker.
Los afiliados pueden usar diversas herramientas de marketing proporcionadas por AvaTrade para atraer a clientes potenciales, como enlaces de seguimiento, banners y otro material promocional.
Las comisiones se ganan generalmente sobre la base de la actividad de trading de los clientes referidos, como el volumen de operaciones que generan. Algunos programas de afiliados también ofrecen planes de pago basados en CPA (Costo Por Adquisición), donde los afiliados reciben un pago fijo por cada cliente referido que abre una cuenta y cumple con ciertos criterios, como realizar un depósito mínimo y ejecutar un número determinado de operaciones.
El programa AvaPartner es una forma de asociación y expansión de la marca AvaTrade, aprovechando las redes y el alcance de los afiliados para atraer a un público más amplio.
Lo que no dice AVATRADE sobre el AVAPARTNER es que el método principal de AvaTrade para robar y estafar a los clientes ya que el objetivo principal del AvaPartner es que el cliente ponoga todo el dinero que tenga e incluso que lo pida prestado para después dejar la cuenta muerta o en la ruina.
Este método a raíz de mis denuncias la CNMV lo ha prohíbido y obligado a AvaTrade a poner el siguiente texto en su web; «AvaPartner no es aplicable en España» pero AVATRADE lo sigue empleando ya que le han tomado el gusto a robar de esa manera.
AVATRADE HELICÓPTERO
- «El método ‘El Helicóptero’ que utilizan los empleados de AVATRADE comienza con una falsa sensación de seguridad, donde los estafadores presentan a las víctimas un bróker legítimo para ganar su confianza y convencerlos de invertir su dinero.»
- «Una vez que los delincuentes financieros tienen los fondos de sus víctimas, los transfieren rápidamente a un ‘chiringuito financiero’, una entidad no regulada, donde se apoderan de los activos con poco o ningún rastro.»
- «Este tipo de estafa se caracteriza por su velocidad y engaño, similar a un helicóptero que desciende rápidamente, donde los estafadores desaparecen con los fondos antes de que las víctimas se den cuenta de la ilusión.»
- «Las autoridades advierten sobre el ‘El Helicóptero’, un esquema donde los estafadores manipulan la transferencia de fondos desde plataformas legales a fraudulentas, dejando a los inversores sin recursos para recuperar su dinero.»
Pump & dump, boiler y cloning.
Pump and Dump (Inflar y Desplomar): Este es un esquema donde los estafadores inflan artificialmente el precio de una acción, generalmente de una empresa pequeña y poco negociada, mediante recomendaciones falsas y engañosas, para luego vender («desplomar») sus acciones a un precio mucho más alto antes de que el precio caiga inevitablemente, dejando a los nuevos inversores con grandes pérdidas.
Boiler Rooms (Salas de Calderas): Operaciones donde los equipos de vendedores de alta presión usan tácticas agresivas para vender acciones sobrevaloradas o incluso inexistentes. Estos «brokers» a menudo operan desde espacios temporales y no regulados, llamados así por su atmósfera intensa y de alta presión.
Cuentas Maniquí (Account Cloning): Los estafadores pueden obtener acceso a cuentas de trading legítimas y luego clonarlas para crear versiones que parezcan casi idénticas. Usan estas cuentas clonadas para engañar a los inversores y robar sus fondos.
AvaTrade es la tapadera legal que esconde todos los robos anteriores.
Phishing, Ponzi, Piramidales
Phishing: Los ataques de phishing involucran el envío de correos electrónicos que parecen ser de instituciones financieras legítimas para engañar a los destinatarios y que revelen información personal y financiera, como detalles de inicio de sesión y contraseñas.
Esquemas de Inversión Ponzi: En este esquema clásico, los rendimientos de los inversores antiguos se pagan con el capital de nuevos inversores, en lugar de las ganancias reales. A medida que el esquema crece, se vuelve insostenible y eventualmente colapsa, dejando a los últimos inversores sin recuperar su inversión.
Esquemas de Inversión Piramidales: Similar al esquema Ponzi, los esquemas piramidales se basan en reclutar inversores que a su vez deben reclutar más inversores. El rendimiento de la inversión depende de la capacidad del inversor para reclutar más personas, en lugar del rendimiento de algún activo subyacente.
